Prisijungti

🔍

EN

X

Finansinių paslaugų licencijavimas

Finansinių paslaugų licencijavimas

Jūsų pasaulinis partneris 106 šalyse

  • Kriptovaliutos licencija
  • Bankininkystės licencija
  • ICO paleidimas
  • „Forex“ licencija
  • Azartinių lošimų licencija

Užklauskite Reikia žinoti

Vadovavimas

Nurodys jums licenciją (-as) ir leidimą (-us), kurių reikia jūsų verslui. Nurodymų, kaip užpildyti licencijos / leidimo formas, pildymo instrukcija ir patvirtinamųjų dokumentų reikalavimas.

Katalogavimas

Pateikite instrukcijas, kaip užpildyti instrukcijas licencijų / leidimų paraiškos formoms, su patvirtinamųjų dokumentų reikalavimais, pateikite valstybės rinkliavas ir paspartinkite verslo liudijimų išdavimo procesą.

Laikymasis

Mūsų licencijavimo ekspertų komanda padės jums išsiaiškinti, kaip reikia įgyvendinti produktus, ir atnaujinimus, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į savo pagrindinį verslą.

Viskas, ką reikia žinoti

Užsienio investicijų pardavėjai, turto valdymo licencija, viešasis investicinis fondas, investicinio banko licencija, „Sandbox“ licencija, kolektyvinio investavimo schema ir fondo licencija, pinigų persiuntimas ir mokėjimų apdorojimas, paslaugų teikimo operatoriaus (SBO) licencija, mokėjimo paslaugų teikėjas, kolektyvinio investavimo schema (CIS) ) Ir fondo licencija, mokėjimo tarpininkų paslaugų licencija, fondo valdytojo ir administratoriaus registracija investiciniam fondui, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms ir kt.

  • ES ir ofšorinės jurisdikcijos
  • Individualiems poreikiams pritaikyti sprendimai
  • Konkurenciniai mokesčiai

Milijonas gamintojų per mūsų tarptautinę partnerystę ir asociaciją su licencijas išduodančiomis profesijomis siūlo licencijavimo paramą toliau nurodytose šalyse

„STARTING BUSINESS“ šiuo metu siūlo licencijavimo sprendimus šiose šalyse:

  • Belizas
  • Didžiosios Britanijos Mergelių salos
  • Kaimanų salos
  • Kipras
  • Gibraltaras
  • Honkongas
  • Honkongas
  • Airija
  • Labuan
  • Latvija
  • Malta
  • Mauricijus
  • Panama
  • Singapūras
  • Didžioji Britanija
  • Vanuatu

Mes valdome labai didelį tarptautinių klientų, veikiančių beveik visose jurisdikcijose, portfelį, kuriame nuolat kartojasi verslai, todėl tiek metų mes palaikome ilgalaikius ryšius su klientais dėl mūsų paslaugų meistriškumo, empatijos ir konkurencingos kainos.

Prašymo išduoti licenciją dokumentai skiriasi priklausomai nuo jurisdikcijos ir prašomos licencijos rūšies. Tačiau pagrindiniai verslo liudijimui reikalingi dokumentai yra paminėti toliau:
1. Tinkamai užpildytos ir pasirašytos paraiškos formos
2. Visas jūsų įmonės dokumentų rinkinys. Pavyzdžiui: Steigimo pažymėjimas, steigimo memorandumas ir įstatai, Direktorių, akcininkų ir pareigūnų registrai ar lygiaverčiai dokumentai. Jei įmonė pareiškėja yra senesnė nei 12 mėnesių, keliose jurisdikcijose ir (arba) remiantis licencijos rūšimi ir 6 mėnesių verslo liudijimu, gero statuso pažymėjimas.
3. Įmokos už minimalų įstatinį kapitalą įrodymas
4. Jūsų įmonės veiklos vadovas ir vidaus politika bei procedūros, įskaitant įmonės valdymo susitarimus, rizikos valdymą ir pinigų plovimo prevencijos politiką bei procedūras ir kt.
5. Verslo planas kartu su 3–5 metų finansinėmis prognozėmis.

SVARBI PASTABA
Pateikite šiuos dokumentus visiems direktoriams, naudos gavėjams, akcininkams, įgaliotiems pasirašiusiesiems:

Įteisintų įmonės dokumentų rinkinys, kurį sudaro:

  • Jų galiojančio paso notariškai patvirtinta kopija.
  • Pasas turi būti pasirašytas, o parašas turi atitikti parašo formą.
  • Nuotrauka turi būti aiški ir geros kokybės
  • Komunalinių paslaugų sąskaitos / banko išrašo originalas arba patvirtinta kopija (gyvenamosios vietos adresams patikrinti, data ne ilgesnė kaip 3 mėnesiai). namų ūkio sąskaitą už sąskaitą (pvz., už elektrą, vandenį, dujas ar fiksuoto ryšio telefoną, bet ne už mobiliojo telefono sąskaitą, daugumoje jurisdikcijų), taip pat galite pateikti banko išrašą, kreditinės kortelės išrašą arba banko informacinį laišką (data ne daugiau nei 3 mėnesiai) kaip adreso įrodymą.
  • Bankininko referencinio laiško originalas arba patvirtinta kopija (data ne ilgesnė kaip 3 mėnesiai). Beveik visi bankai visame pasaulyje išleidžia „Informacinį laišką“. Galite tiesiog paprašyti informacinio laiško iš savo banko, kuriame turite sąskaitą. Aptariamajame laiške turėtų būti nurodytas santykių laikotarpio, ne trumpesnio kaip 2 metų, patvirtinimas, sąskaitos numeris, pageidautina, kad likutis būtų tą dieną, ir paminėjimas „sąskaitos operacija patenkinami“.
  • Originalus arba patvirtinta kopija Profesionalus informacinis laiškas, jį turi išduoti profesionali įmonė, pavyzdžiui, audito įmonė, CPA, Advokatų kontora ir kt., nurodydama santykių laikotarpio patvirtinimą, mažiausiai 2 metus, ir paminėdama, kad „verslo reikalai yra patenkinami“.
  • Įgaliojimas (jei taikoma)
  • Asmeninis gyvenimo aprašymas
  • Policijos patvirtinimo liudijimas

SVARBI PASTABA

  • Patenkinkite pateiktus dokumentus, kurie nėra anglų kalba. Tokiu atveju reikia patvirtintų vertimų, atvirkščiai, nedaug pateisinimų.
  • Verslo licencijas išduodanti institucija bet kuriuo metu gali paprašyti pateikti papildomų dokumentų ar informacijos, jei ji mano, kad tai būtina.
  • Pareiškėjos kandidatės direktoriai gali būti tik fiziniai asmenys.
  • Mūsų įmonė visiškai prieštarauja pinigų plovimui, prekybai narkotikais, terorizmu ir prekyba žmonėmis, todėl mes NETURIME PARAMŲ tokiems klientams.

Mauricijus

Licencijos tipas

1. Užsienio investicijų pardavėjai 
1.1. Prekių išvestinių finansinių priemonių segmentas: dvejetainis opcionas, ateitis
1. Užsienio investicijų pardavėjai
1.2. Valiutų išvestinių finansinių priemonių segmentas: Forex licencija, vertybiniai popieriai / vertybinių popierių prekybos licencija
2. Kolektyvinio investavimo schema (CIS) ir fondo licencija
2.1. Kolektyvinio investavimo schema (CI S): Bendras fondas
2. Kolektyvinio investavimo schema (CIS) ir fondo licencija
2.2. Uždaras fondas
3. Investicinio banko licencija
4. Mokėjimo tarpininkų paslaugų licencija
5. „Sand Box“ licencija (virtualios valiutos prekybos licencija)
6. Turto valdymo licencija

 Belizas

Licencijos tipas

1. Pinigų pervedimas ir apmokėjimas
2. Viešasis savitarpio fondas
3. Investicinio fondo valdytojo ir administratoriaus registracija

Honkongas

Licencijos tipas

1. Paslaugų operatoriaus (SBO) licencija
2. Pinigų paslaugų operatorių licencijavimo vadovas

 Singapūras

Licencijos tipas

1. Paslaugų operatoriaus (SBO) licencija
2. Singapūro saugomos vertės priemonės (SVF) licencija
3. Kelionių agentūros licencija

 Vanuatu

Licencijos tipas

1. Vertybiniai popieriai / vertybiniai popieriai, Forex Licensev

 Seišeliai

Licencijos tipas

1. Forex prekybos licencija
2. Mokėjimo paslaugų teikėjas

  Kipras

Licencijos tipas

1. El. Pinigai ir mokėjimo įstaigos

Profesinis orientavimas ir parama

Prašyti nemokamos konsultacijos


5.0

Reitingas

Remiantis 2018 apžvalgomis