🔍
ENGLISH ▼
X

FATF šalys, kurioms taikoma sankcija

FATF šalių, kurioms taikomos sankcijos, sąrašas

Didelės rizikos, kontroliuojamos ir nebendradarbiaujančios jurisdikcijos

Paslaugų tiekėjai

Nei mes patys, nei per savo asociacijas, partnerius, asocijuotus partnerius, konsultantus ir laisvai samdomus darbuotojus neleidžiame savo gaminiams ir paslaugoms tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis toliau nurodytose šalyse.
Šalių sąrašas periodiškai atnaujinamas ir skelbiamas toliau nurodytoje nuorodoje.

Didelės rizikos trečiosios šalys, kurios neaptarnaujame mes:

  • Iranas
  • Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR)

 

Išvardytose šalyse gyvenantiems emigrantams nebus teikiama pagalba mūsų tarnybai.

Pagarbiai,

„MillionMakers.com“

 

Didelės rizikos šalių sąrašas pateiktas 3 m. Pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir lėšų pervedimo (informacija apie mokėtoją) taisyklių 2017ZA tvarkaraštyje.

Sąrašas buvo iš dalies pakeistas 2021 m. Liepos mėn. 2 taisyklėje dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (pakeitimas) (Nr. 2) (Didelės rizikos šalys) Nuostatai 2021 m.

24 didelės rizikos trečiosios šalys yra:

  • Albanija
  • Botsvana
  • Barbadosas
  • Burkina Fasas
  • Kaimanų salos
  • Kambodža
  • Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR)
  • Haitis
  • Jamaika
  • Iranas
  • Mauricijus
  • Malta
  • Marokas
  • Mianmaras
  • Pakistanas
  • Nikaragva
  • Filipinai
  • Panama
  • Senegalas
  • Sirija
  • Pietų Sudanas
  • Uganda
  • Zimbabvė
  • Jemenas

Pastaba * FATF nustato jurisdikcijas, kuriose yra silpnesnės priemonės ir pusiausvyra pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (CFT / AML) nustatyti ir kovoti su ja, ir kiekvienam išleidžia du FATF dokumentus, šie dokumentai išduodami tris kartus per metus. FATF paskelbė šalių, turinčių skurdžių / silpnų, sąrašą CFT / AML režimai pasirodė veiksmingi. 2018 m. Spalio mėn. FATF peržiūrėjo daugiau nei 80 šalių ir viešai nustatė 68 iš jų. Iš 68 šalių 55 šalys nuo to laiko jau ėmėsi būtinų priemonių kovoti su savo CFT / pinigų plovimo silpnumu ir buvo išbrauktos iš sąrašo. Šaltinis * fatf-gafi.org

Žiūrėti

106 šalys

Nuspręsti

Kas tau geriausia.

Kontaktai

Leiskite mums žinoti.

Mes turime ilgametę patirtį tobulindami savo specializacijas ir tarptautines asociacijas bei partnerystes, kad klientams galėtume teikti puikias paslaugas ir sprendimus geriausiomis konkurencingomis kainomis.

Mes sudarome galimybes asmenims ir įmonėms įsigyti geresnių sistemų, pritaikytų ir pritaikytų sprendimų.

Tai apie JUS. Prieš aptardami galimas galimybes ar galimybes, mes išsamiau susipažinsime su jumis, jūsų verslu ir jūsų tikslais.

Turėdami didelę patirtį ir teikdami įvairias paslaugas, kurias teikia mūsų įmonė, mes padedame asmenims, šeimoms, įmonėms ir korporacijoms per specializuotą patirtį persikelti, išlaikyti, plėsti ir augti. Mes esame pasirengę padėti jums žengti sėkmės keliu. Nesvarbu, ar jus domina perkėlimas, susijungimas ir įsigijimas, ar norite perkrauti savo „back office“ procesus, ieškote kapitalo ar strateginio partnerio, ar ieškote naujos kartos paveldėjimo plano, finansinės konsultacijos ir palaikymo, ar ieškote nekilnojamojo turto paslaugų ar imigracijos paslaugų arba išsilavinimą užsienyje ar IT sprendimus, mes galėtume jums padėti teikdami visas paslaugas, kurias mes ten palaikome

projekto planavimas

kurti-kurti

Kiekvienas asmuo, nepriklausomos firmos ar korporacijos savininkas ar savininkas, yra iššūkis ne tik valdyti kasdienę veiklą, bet ir kartu užtikrinti trumpalaikę ir ilgalaikę sėkmę. Tačiau didėjant kaštams ir vykdant atitikties reikalavimus kyla dar daugiau iššūkių, todėl gali būti palikta susimąstyti, kaip toliau išgyvensite - jau nekalbant apie klestėjimą - per šią naują erą, čia mes ir žengiame.

Mūsų žingsnis po žingsnio požiūris - nuo pradžios iki sėkmės

Žingsnis 1: Nustatykite asmens / šeimos / verslo / korporacijų poreikius.
Žingsnis 2: Geriausių galimybių / galimybių sėkmingai įgyvendinti tikslus ir uždavinius pasirinkimas.
Žingsnis 3: Siunčiamos geriausios galimybės tvirtinti.
Žingsnis 4: Jei įmanoma, stebėjimo vizitai į šalį, jei dar ne ten.
Žingsnis 5: Išnagrinėkite galimybes.
Žingsnis 6: Finansinės ir mokesčių konsultacijos, jei taikoma.
Žingsnis 7: Galimų galimybių apžvalga ir išsamus paaiškinimas.
Žingsnis 8: Priežiūra procese.
Žingsnis 9: Parengimas ir pateikimas atitinkamoms institucijoms.
Žingsnis 10: SĖKMĖ!

Visos paslaugos ir sprendimasLabai svarbu pasirinkti tinkamą partnerį siekiant savo tikslų ir siekių. Mes, „Million Makers“, esame pasirengę užtikrinti, kad jums pasiseks.

Mūsų klientai yra mūsų šeima ir mes visada laukiame savo klientų empatijos ir kantrybės, kad užtikrintume, jog jiems pasiseks.
Visos paslaugos ir sprendimas„Million Makers“ yra „vieno langelio“ sprendimų teikėjas. Mes teikiame individualius, individualiems poreikiams pritaikytus sprendimus asmenims, šeimoms, įmonėms ir korporacijoms, kurie padeda jums ne tik šalies viduje, bet ir tarptautiniu mastu imigracijos, investuotojų imigracijos, verslo imigracijos, darbo leidimų, leidimų gyventi srityje klausimais. , pilietybė, tarptautinis švietimas, verslo konsultacijos, verslo sprendimai, tarptautinė praktika, pritaikyti HR sprendimai, verslo pardavimas ir pirkimas, CRM sprendimai, mokėjimo šliuzai, įmonės formavimas 98 jurisdikcijose, banko sąskaitos atidarymas, prekės ženklo registracija 119 šalių tik su viena paraiška forma, verslo licencijavimas, virtualūs biurai, virtualūs numeriai, tarptautinė plėtra, teisinės paslaugos, verslo vertinimas, teisinės konsultacijos, finansinės konsultacijos, nekilnojamojo turto patarimai, konsultacijų, įrangos ir apyvartinių lėšų finansavimas, deramas patikrinimas ir laikymasis, mes taip pat specializuojamės teikiant paslaugas pritaikyti IT sprendimai, tokie kaip interneto svetainių kūrimas, „Eco“ prekybos sprendimai, programų kūrimas, skaitmeninė rinkodara, programinės įrangos sprendimai ir „Blockchain“ technologijos plėtra, norint paminėti keletą labai konkurencingomis kainomis.

Pradėti

Mūsų IT paslaugos siūlomos įvairiausio tipo ir dydžio įmonėms. Mes aptarnaujame šias pramonės šakas:

Bankininkystė

Verslo proceso nuoma

Infrastruktūra ir statyba

Švietimas

Maistas ir gėrimai

Sveikatos priežiūra

gamyba

Hidroenergija

Draudimas

Informacinės technologijos

Teisinės paslaugos

Kelionės ir turizmas

Naftos chemijos produktai

Tyrimai ir plėtra

Finansinės paslaugos

Kripto pramonė

Telekomunikacijos

Žemės ūkio gamyba ir tyrimai

Automobilių

Mes teikiame paslaugas ir palaikymą šiose jurisdikcijose:

  • Albanija
  • Antigva ir Barbuda
  • Argentina
  • Armėnija
  • Australija
  • Austrija
  • Azerbaidžanas
  • Bahamų salos
  • Bahreinas
  • Baltarusija
  • Belgija
  • Belizas
  • Bolivija
  • Brazilija
  • Bulgarija
  • Kanada
  • Čilė
  • Kosta Rika
  • Kinija
  • Kroatija
  • Kipras
  • Čekijos Respublika
  • Danija
  • Dominikos Respublika
  • Dubajus
  • Ekvadoras
  • Estija
  • Suomija
  • Fidžis
  • Prancūzija
  • Gruzija
  • Vokietija
  • Graikija
  • Grenados
  • Honkongas
  • Vengrija
  • Islandija
  • Indija
  • Airija
  • Indonezija
  • Italija
  • Japonija
  • Kazachstanas
  • Kuveitas
  • Latvija
  • Lichtenšteinas
  • Lietuva
  • Liuksemburgas
  • Makedonija
  • Malaizija
  • Malta
  • Maršalo salos
  • Mauricijus
  • Meksika
  • Moldova
  • Monakas
  • Juodkalnija
  • Nyderlandai
  • Naujoji Zelandija
  • Norvegija
  • Panama
  • Filipinai
  • Lenkija
  • Portugalija
  • Puerto Rikas
  • Kataras
  • Rumunija
  • Rusija
  • Sent Kitsas ir Nevis
  • Saudo Arabija
  • Serbija
  • Singapūras
  • Slovėnija
  • pietų Afrika
  • Pietų Korėja
  • Ispanija
  • Šri Lanka
  • Švedija
  • Šveicarija
  • Tailandas
  • Turkija
  • Didžioji Britanija
  • Ukraina
  • Jungtiniai Arabų Emyratai
  • Jungtinės Amerikos Valstijos
  • Urugvajus
Milijono gamintojų priežiūra

Patirkite skirtumą.

Mpriežiūra

Turėkite omenyje rūpestingumą.

  • Vieno sustojimo parduotuvė

  • Asmeninė paslauga

  • Individualus požiūris

  • Konkurencinga kaina

  • Stipri pramonės kompetencija

  • Patirties turtas

  • Kokybė

  • 1 sąlyčio taškas

  • Unikalus kultūrinis sąmoningumas

  • Pasaulinis pėdsakas

Nemokamos konsultacijos, nemokamas palaikymas

Profesinis orientavimas ir parama

Prašyti nemokamos konsultacijos


5.0

Reitingas

Remiantis 2019 apžvalgomis